Skandali i “Pandora Papers” në të cilin janë të përfshira disa politikanë dhe jo vetëm në të gjithë botën, së fundmi ka zbuluar edhe një biznesmen indian me nënshtetësi shqiptare.
Biznesmeni Nitin Sandesara është i përfshirë në skandalin gjigant financiar, e cila përfshinë edhe vendin tonë. Në dokumente rezultoi se në skandalin “Pandora Papers”, është i përfshirë edhe një politikan shqiptar emri i të cilit nuk është bërë ende i ditur. Mësohet se gjykata në New Dehli, ka lëshuar një urdhër për ekstradimin e tij dhe vëllait të tij. Nuk ka shumë informacione, por dyshohet se ata ndodhen në Shqipëri. Gjithashtu burime bëjnë me dije se ata po ndërtonin pallate në vendin tonë në zonat më të lakmuara.
Shkrimi për Sandesara
Në 2017-18, kur agjencitë hetimore ishin të zënë me hetimin e çështjeve penale kundër Nitin Sandesara dhe grupit të tij Sterling Biotech për një mashtrim të dyshuar me kreditë bankare që kapnin vlerën e mbi 2.1 miliardë dollarësh, Sandesara ishte larguar nga India dhe ishte i zënë me mbledhjen e certifikatave nga bankat nigeriane për të hapur disa kompani në Ishullin e Virgjër Britanik (BVI) për të zgjeruar biznesin e tij të naftës, thuhet në dokumentet e “Pandora Papers” të cilat i ka publikuar The Indian Express.
“Ne e konsiderojmë Nitin Jayantilal Sandesara si financiarisht të besueshëm dhe me moral të mirë nga marrëdhëniet tona me të,” tha Union Bank of Nigeria Plc në një letër referimi të shkurtit 2018 për Fidelity Corporate Service Ltd. Një letër tjetër e marsit 2018 nga firma ligjore Nigeriane EI Alosiba & Co tha, “Ne e njohim Nitin Sandesara për 15 vjet dhe se ai kurrë nuk ka qenë në dijeninë dhe besimin tonë më të mirë, i përfshirë në procedura falimentimi, penale ose të ngjashme.”
Këto letra referimi u përdorën nga Sandesara për të krijuar disa kompani në BVI: Constant Capital and Investment Ltd; Prime Finance and Capital Alliance Ltd; Sterling Petroleum Trading Ltd; Ëest Africa Capital Limited; Aleanca e Kapitalit Afrikan Ltd dhe Aleanca Continental Capital Ltd.Email -et e shumtë për Nitin Sandesara nuk nxorën asnjë përgjigje. Qëllimi i këtyre kompanive, sipas të dhënave, ishte të investonin në firmat e naftës dhe gazit në Francë, Nigeri, MB, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Indi.
Të dhënat tregojnë se Nitin Sandesara është pronari i vetëm përfitues i këtyre firmave dhe ai ka deklaruar se fondet e futura në këto kompani janë “kursimet” e tij. Shumica e këtyre kompanive janë krijuar me një investim fillestar prej $ 0.5 milion dhe kanë një parashikim identik të të ardhurave prej $ 3 milion në vitin e parë të operacioneve.Të dhënat e kompanisë tregojnë se Ëest Africa Capital u krijua më 8 nëntor 2017 me Nitin Sandesara si pronare të vetme që mbante 50,000 aksione të zakonshme të një klase të vetme me një vlerë nominale prej 1 $ secila.
Të nesërmen, Sandesara hapi një firmë tjetër të quajtur African Capital Alliance me një aksion të njëjtë. Të paktën, dy firma Constant Capital dhe Prime Finance u inkorporuan në të njëjtën ditë, 16 Mars 2018, me Sandesara që mbante 50,000 aksione prej $ 1 secila në këto kompani. Shtë interesante që të dy firmat thanë se planifikojnë të bëjnë biznes në Indi, midis vendeve të tjera. Kjo pavarësisht nga fakti se Sandesara dhe familja e tij ishin tashmë në arrati pasi agjencitë hetimore indiane po i hetonin për mashtrim në banka.Ndërsa përfshinte Constant Capital dhe Prime Finance, agjencia e ofrimit të shërbimeve korporative, Fidelity Corporate Services, i kërkoi në mënyrë të përsëritur Sandesara që të siguronte një “certifikatë të pastrimit të policisë nga India” për të plotësuar normat e njohjes së klientit tuaj për kompanitë e sapoformuara BVI. Sandesara nuk e paraqiti këtë.
Në vend të kësaj, ai transferoi Constant Capital dhe Prime Finance nga Fidelity Corporate në një ofrues të shërbimeve të korporatës Sable Trust Limited në BVI në Prill 2018. Shtë interesante që të gjitha këto firma të krijuara nga Sandesara midis nëntorit 2017 dhe prillit 2018 i kanë shpëtuar hetimit nga Drejtoria e Përmbarimit (ED) dhe Byroja Qendrore e Hetimit (CBI) që po hetojnë Grupin Sterling, Sandesara, vëllain e tij Chetan Sandesara për mashtrim i dyshuar bankar prej mbi 2.1 miliardë dollarësh. Sandesara dhe familja e tij u larguan nga India në vitin 2017 pasi biznesi i tyre u vu nën skaner. Në Shtator 2020, India shpalli Nitin dhe Chetan Sandesara dhe Dipti Sandesara si shkelës ekonomikë të arratisur.Hetimi nga agjencitë ka gjetur se vëllezërit Sandesara dyshohet se kanë devijuar huanë e marrë nga Sterling Group për qëllime jo të mandatuara, e kanë shtresuar dhe pastruar atë përmes një uebi të njësive të shumta vendase, si dhe në det të hapur.
ED ka pohuar se Sandesaras përdorën emrat e punonjësve të tyre dhe përfshinë 249 kompani vendase dhe 96 kompani në det të hapur. Sipas ED, grupi ishte i angazhuar në tërheqjen e fondeve të huazuara në vlerë prej 600 milion dollarë duke shkelur kushtet e përcaktuara nga Banka Rezervë e Indisë (RBI) ndërsa sanksiononte huanë. Deri më tani agjencia ka bashkangjitur asete me vlerë 1.93 miliardë dollarë në këtë rast.
ED kishte marrë në pyetje në qershor të vitit të kaluar ish -udhëheqësin e Kongresit Ahmed Patel në lidhje me çështjen kundër Sandesaras. Patel u pyet për lidhjet e tij me Sandesaras bazuar në deklaratën e një dëshmitari i cili pretendoi se ai organizoi ahengje për djalin e Patel me udhëzimet e Sandesaras që paguanin për të. Aktualisht, Sandesaras thuhet se janë në Shqipëri ku thuhet se kanë marrë nënshtetësinë. Edhe pse autoritetet indiane po përpiqen t’i ekstradojnë ata, Sandesaras kanë propozuar një ofertë të njëhershme shlyerje prej 350 milionë dollarësh për huadhënësit indianë për vonesa të huasë prej 2.1 miliardë dollarësh.
