Pastronin paratë me shitblerjen e makinave luksoze, zbardhet skema e vëllezërve Marku
Zbardhet skema se si i pastronin paratë vëllezërit Sokol dhe Elson Marku, të cilëve u është kërkuar sekuestrimi i pasurisë ...
Tag: pastrim parash
Akuzohet për pastrim parash në Shqipëri, Gjykata e Durrësit çon për gjykim dosjen e anëtarit të Camorras (EMRI)
Gjykata e Durrësit ka dërguar për gjykim dosjen e italianit Ferdinando Muollo, anëtar i bandës mafioze të Camorras, pasi në ...
Shqipëria në listën gri të pastrimit të parave, nën monitorim të plotë nga KE
Shqipëria është pjesë e të ashtuquajturës 'lista gri' e pastrimit të parave, çka nënkupton se ajo është nën monitorim të ...
Ekskluzive-Në kërkim nga e gjithë bota për pastrim parash/ Vëllezërit indianë shëtisin sërish të lirë në Tiranë, autoritetet heshtin
Nitin dhe Chetankumar Sandesara, janë vëllezërit indianë të kërkuar për pastrim parash në Indi, të cilët arritën të merrnin nënshtetësinë ...
Iu sekuestruan 1.5 milionë euro, ky është ish-zyrtari i ALUIZNI-t që akuzohet për pastrim parash
Ditën e sotme policia e Tiranës ka sekuestruar 1 500 000 euro llogari bankare që i përkasin ish-zyrtarit Ferdinand Shehu. Në ...
A pastrohen paratë e pista me ndërtimet? Veliaj përgjigjet për lejet e ndërtimit dhe kullat
Ndërtimet e reja të cilat janë hapur si kërpudhat në kryeqytet padyshim që ngjallin shumë debate, ndaj edhe kreu i ...
Skandal/ Indianët e kërkuar ndërkombëtarisht për pastrim parash dalin ortakë me Lul Morinën, biznesmenin e fuqishëm
Vëllezërit indianë Nitin Sandesara dhe Chetankumar Sandesara të konfirmuar tashmë se do të ekstradohen sipas kërkesës së Gjykatës së New ...
Dy vëllezërit indianë nënshtetas shqiptarë, pastruan 725 mln $, gjykata kërkon ekstradimin
Jo pak herë Shqipëria ka qenë vendstrehimi i shumë personave që në vendet e tyre kanë kryer krime dhe këtë ...
BE-ja refuzon luftën ndaj pastrimit të parave/ 27 nga 28 vende nuk e pranojnë
Bashkimi Evropian si rrallë ndonjëherë më parë nuk e ka pranuar propozimin e KE-së për luftën kundër pastrimit të parave. ...
Studiuesit gjermanë japin alarmin për pastrimin e parave/ Shqipëria ndihmon organizatat kriminale
Pastrimi i parave në Evropë është një nga çështjet më të nxehta të kohës dhe pikërisht kjo arsye ka shtyrë ...
