Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar ka përfunduar hetimet paraprake të procedimit penal Nr. 56 të vitit 2022 dhe ka dërguar në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar një kërkesë për gjykim në datën 11.06.2024. Kjo kërkesë ka të bëjë me 12 të pandehur, përfshirë Agustin Mesuli, Altin Doda, Florian Baku, dhe të tjerët, të cilët akuzohen për vepra të tilla si pastrimi i produkteve të veprës penale, kontrabanda, dhe ushtrimi pa licencë i veprimtarisë bankare.
Hetimet kanë zbuluar një strukturë kriminale në rajonin e Lionit në Francë, e cila ka bashkëpunuar me një grup kriminal në Shqipëri për të koordinuar veprimtari të ndryshme të paligjshme. Aktivitetet e tyre përfshijnë transportin e mallrave dhe të parave nga Shqipëria në vendet e Bashkimit Evropian, si dhe blerjen e produkteve të luksit në Francë. Autoritetet kanë sekuestruar një sërë sendesh, duke përfshirë para, bizhuteri, pajisje elektronike, dhe makinat e markave të ndryshme.
Në kuadër të hetimit, janë proceduar dhe sekuestruar shuma monetare të konsiderueshme dhe sende të vjedhura në të dy vendet. Prokuroria po vijon hetime për të identifikuar bashkëpunëtorët e tjerë të të pandehurve. Disa prej të pandehurve janë nën hetim për kundërvajtje penale, ndërsa të tjerët janë të akuzuar për vepra të ndryshme penale që lidhen me korrupsionin, kontrabandën, dhe pastrimin e parave.
