Nuk ka rezultat
View All Result
Gazeta Reforma
  • Aktualitet
    • Politikë
    • Ekonomi
    • Sociale
    • Kronikë
  • Rajoni – Bota
    • Kosovë
    • Maqedoni
    • Rajoni
    • Bota
  • Showbiz
    • Të famshëm
    • Moda
    • Stil
    • Trend
    • Thashetheme
  • Investigim
    • Korrupsion
    • Ankesat
    • Intervistë
    • Personazh
    • Investigim
  • Shëndeti
  • Kuriozitet
  • Shqip
    • English
Gazeta Reforma
  • Aktualitet
    • Politikë
    • Ekonomi
    • Sociale
    • Kronikë
  • Rajoni – Bota
    • Kosovë
    • Maqedoni
    • Rajoni
    • Bota
  • Showbiz
    • Të famshëm
    • Moda
    • Stil
    • Trend
    • Thashetheme
  • Investigim
    • Korrupsion
    • Ankesat
    • Intervistë
    • Personazh
    • Investigim
  • Shëndeti
  • Kuriozitet
  • Shqip
    • English
Nuk ka rezultat
View All Result
Gazeta Reforma

Shoqëri fiktive për pastrim parash me prejardhje kriminale, zhduken dy milionë euro cash, vinin nga Italia drejt Shqipërisë

16:48 28/04/2023
Reading Time: 2 min lexim

Prokuroria e Tiranës thotë se ka zbuluar një skemë pastrimi parash nga Italia në Shqipëri, nëpërmjet një shoqërie fiktive me objekt tregtinë e arit. Nëpërmjet një njoftimi të përcjellë nga Prokuroria e Përgjithshme të premten, u bë e ditur se Prokuroria e Tiranës ka kërkuar caktimin e masës së sigurimit personal “arrest në burg” për dy shtetas shqiptarë me inicialet K.K. dhe dy italianë, P.C dhe N.T., për veprat penale “Fshehja e të ardhurave” dhe “Pastrimi i produkteve të veprës penale ose të veprimtarisë kriminale” – kërkesë që është pranuar nga Gjykata e Tiranës.

Në njoftim sqarohet se hetimi ka filluar në vitin 2020 ndaj subjektit tregtar Tirana-Bullion sh.p.k. me administratore shtetasen K.K.., prej nga është evidentuar një skemë e transferimit të shumave monetare me me prejardhje të dyshuar kriminale, nëpërmjet sistemit bankar nga Italia me destinacion Shqipërinë.

“Nëpërmjet shoqërisë fiktive TIRANA-BULLION Sh.p.k me objekt tregtimin dhe eksportimin e floririt, bëheshin blerje fiktive të floririt dhe më pas shitje fiktive me fatura tatimore ku qëllimi i vetëm ishte që nëpërmjet këtyre faturave të justifikoheshin transfertat e vlerave të larta monetare me origjinë të dyshuar kriminale dhe që kapin shifrën e miliona eurove nga Bankat Italiane në ato Shqiptare”, citohet në njoftim. Burime të prokurorisë bënë me dije se janë trensferuar mbi 2 milionë euro.

Sipas organit të akuzës, këto transferta në dukje të justifikuara me anë të një faturimi të rregullt, duke i paraqitur si pagesa të blerjeve të floririt të përdorur, arrinin t’i shpëtonin kontrollit të agjencive mbikqyrëse në fushën e pastrimit të parave dhe sapo shumat mbërrinin në Shqipëri tërhiqeshin kesh dhe zhdukeshin.

 

 

Hetuesit konstatojnë se ka pasur shmangie të vlerës së detyrimit tatimor në këtë veprimtari të kundërligjshme që ka qenë vijuese./BIRN

Të tjera

Fier: Arrestohet 40-vjeçari që plagosi me thikë një të ri, akuzohet për tentativë vrasjeje
Aktualitet

Fier: Arrestohet 40-vjeçari që plagosi me thikë një të ri, akuzohet për tentativë vrasjeje

Një konflikt për motive të dobëta ka përfunduar me plagosjen e dy personave mbrëmjen e djeshme në Fier. Ngjarja ndodhi...

12:39 09/08/2025
Avokatura e Shtetit: Mediat e Irfan Hysenbelliut kanë qëndruar në godina pa titull ligjor prej tre vitesh
Aktualitet

Avokatura e Shtetit: Mediat e Irfan Hysenbelliut kanë qëndruar në godina pa titull ligjor prej tre vitesh

Avokatura e Shtetit ka deklaruar se mediat në pronësi të Irfan Hysenbelliut, përfshirë News24, BalkanWeb, Panorama dhe Gazeta Shqiptare, kanë...

10:21 09/08/2025
Para
Ekzekutori i Nikulajt jetoi mbi 2 muaj në banesën e Edmond Haxhisë, çfarë deklarojnë banorët e Kakarriqit

Ekzekutori i Nikulajt jetoi mbi 2 muaj në banesën e Edmond Haxhisë, çfarë deklarojnë banorët e Kakarriqit

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Lajmet e fundit

Fier: Arrestohet 40-vjeçari që plagosi me thikë një të ri, akuzohet për tentativë vrasjeje

Fier: Arrestohet 40-vjeçari që plagosi me thikë një të ri, akuzohet për tentativë vrasjeje

12:39 09/08/2025
Avokatura e Shtetit: Mediat e Irfan Hysenbelliut kanë qëndruar në godina pa titull ligjor prej tre vitesh

Avokatura e Shtetit: Mediat e Irfan Hysenbelliut kanë qëndruar në godina pa titull ligjor prej tre vitesh

10:21 09/08/2025
Horoskopi sot, 2 qershor 2023

Horoskopi: 9 gusht 2025

03:56 09/08/2025
Në kërkim për trafikim të lëndëve narkotike, arrestohet në Spanjë Juxhin Drazhi

Në kërkim për trafikim të lëndëve narkotike, arrestohet në Spanjë Juxhin Drazhi

18:50 08/08/2025
You're not logged into Tiktok, please login here
Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram

Rreth Nesh

Rreth GazetaReforma
GazetaReforma është markë e GlobalEcho Media Group

  • Në pronësi të: GlobalEcho LLC (USA)
  • Operuar lokalisht nga: Electral
  • Adresa e Zyrës: Rruga Sami Frashëri Pallati Vortek , Qendra Metropol, kati i dytë.
  • Email-i i Kontaktit: [email protected]
  • Regjistrimi i Kompanisë Shqiptare/NIPT: K92114006G

Na kontaktoni

Policies

Help Center
Privacy Policy

© 2025 GazetaReforma | Një Markë e GlobalEcho Media Group

Nuk ka rezultat
View All Result
  • Aktualitet
    • Politikë
    • Ekonomi
    • Sociale
    • Kronikë
  • Rajoni – Bota
    • Kosovë
    • Maqedoni
    • Rajoni
    • Bota
  • Showbiz
    • Të famshëm
    • Moda
    • Stil
    • Trend
    • Thashetheme
  • Investigim
    • Korrupsion
    • Ankesat
    • Intervistë
    • Personazh
    • Investigim
  • Shëndeti
  • Kuriozitet
  • Shqip
    • English

© 2025 GazetaReforma | Një Markë e GlobalEcho Media Group

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
Shkarko SnapFood dhe fito 10% ULJE në porosinë e parë

Na Kontaktoni

Të dhënat tuaja do të mbahen konfidenciale dhe të sigurta.

Madhësia maksimale: 10MB. Lloje të lejuara: JPEG, JPG, PNG, GIF, PDF, TXT, DOC, DOCX

Faleminderit! Mesazhi juaj u dërgua me sukses.