Detaje të reja janë zbardhur pas hetimeve të kryera ndaj Faruk Fatih Özer, themeluesit të këmbimit të kriptomonedhave Thodex, i cili mashtroi mijëra njerëz dhe u arratis në Shqipëri.
Mësohet se truproja e Ozerit dhe shoferi i tij Mehmet Ç. janë mashtruar nga vetë ai.
Sipas lajmeve nga mediat turke, vëllai i tij Güven Özer e kishte paralajmëruar se do të shiste 50% të aksioneve të kompanisë si shkak i borxheve.
Duke mbledhur të gjitha dëshmitë e dhëna deri më tani, në aktakuzë është nxjerrë grafiku organizativ në lidhje me mashtrimin e bujshëm të Faruk Ozer.
“AI KA PUNË ME PERSONA TË CAKTUAR, pjesa më e madhe familjarë”
Prokuroria, e cila përcaktoi pozicionet e të dyshuarve në organizatë një nga një, deklaroi se ata kishin krijuar një organizatë kriminale të orientuar drejt përfitimit për të arratisurin Faruk Fatih Özer me emrin e firmës së quajtur Thodex. Ai theksoi se Özer ishte udhëheqës dhe menaxher i kësaj organizate, përcaktoi personat që ishin në pozitën e menaxherit dhe anëtarit në organizatë dhe ndau punët.
“Kreu shumë mashtrime për të fituar sa më shumë klientë”
Për më tepër, u konstatua se menaxherët dhe anëtarët e organizatës premtuan se do të fitonin komisione dhe fitime në të gjitha transaksionet në mënyrë që të siguronin sa më shumë klientë në sistem.
Nën akuzë janë 7 persona, ku përfshihen edhe vëllezërit e liderit të ‘organizatës’.
“KA MBULUAR MILIONA”
I vëllai Güven Özer është në pozicionin e ndihmësit të Faruk Fatih Özer, prokuroria vuri në dukje se rreth 14 milionë e 350 mijë lira janë futur në llogarinë vendase të këmbimit të parave të kriptomonedhave dhe 8 milionë e 552 mijë lira janë zbuluar në një llogari tjetër të këmbimit të kriptomonedhave.
Hetimet zbuluan se gjithçka ishte e planifikuar që nga fillimi. Në aktakuzë u zbulua gjithashtu se shumë drejtues kryenin miliona lira hyrje kriptomonedhash në llogaritë e tyre.
Mësohet gjithashtu se Zuhal Özer, tezja e të dyshuarit të arratisur Faruk Fatih Özer, ka gjithashtu autoritetin për të bërë depozita pranë autoriteteve administrative në llogaritë e personave që kanë një llogari në platformën Thodex.
“TELEKODI I LIDHUR PER 1 MUAJ
Në aktakuzë u zbulua se Yunus Ü., i cili punon në departamentin e softuerit, kontaktoi Faruk Fatih Özer një muaj para se të shkonte jashtë vendit dhe se ai donte që ai të përgatiste një kompjuter me një lidhje desktopi në distancë që vetëm drejtuesit e kompanisë, duke përfshirë vëllezërit e tij dhe ai mund të hynte. Në bazë të kësaj kërkese është konstatuar se ai ka përgatitur një kompjuter virtual duke autorizuar emrat që kishte thënë i dyshuari dhe u ka dhënë fjalëkalimet e tyre.
