Drogë dhe pastrim parash, 35 të arrestuar, mes tyre shqiptarë
Në kuadër të një maksi operacioni të përbashkët të policisë italiane, të drejtuar nga Drejtoria Antimafia e Qarkut Lecce, janë ...
Tag: pastrim parash
Agjencia e Inteligjencës Financiare: Ja si i pastrojnë paratë zyrtarët e korruptuar
Agjencia e Inteligjencës Financiare (AIF), në Strategjinë Kombëtare për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Financimit të Terrorizmit 2024-2030, jep ...
Në kërkim nga Zvicra për pastrim parash, arrestohet në Morinë 33-vjeçari nga Kosova
Një 33-vjeçar nga Kosova i identifikuar me inicialet A.D është vënë në prangat e Policisë Kufitare të Morinës këtë të ...
Shpërndarja e të dhënave personale! VOA: Pastrim parash dhe evazion me pagat qesharake
Në Shqipëri, prej disa ditësh ka lindur një debat i gjerë, pasi disa databaza me të dhëna personale të qindra ...
Pastroi plot 133 milionë euro, SHBA kërkon ekstradimin e biznesmenit turk
Shtetet e Bashkuara do të kërkojnë ekstradimin nga Austria të një biznesmeni turk, për t’u përballur me drejtësinë amerikane në ...
“Transferta e gabuar”/ Pasuri 6 milionë euro, arrestohet një person për pastrim parash
Një 37-vjeçar ka rënë në prangat e policisë së Tiranës pasi mbi të rëndon akuza e “Pastrimit të produkteve të ...
“Princi i ‘Ndrangheta-s’ me dyqan tek Blloku, korrupsioni i një ministri shqiptar del tek përgjimet
Policia italiane ka zhvilluar një megaoperacion dhe ka vënë në pranga një grup shumë të madh personash si të përfshirë ...
Pastronin paratë me shitblerjen e makinave luksoze, zbardhet skema e vëllezërve Marku
Zbardhet skema se si i pastronin paratë vëllezërit Sokol dhe Elson Marku, të cilëve u është kërkuar sekuestrimi i pasurisë ...
Akuzohet për pastrim parash në Shqipëri, Gjykata e Durrësit çon për gjykim dosjen e anëtarit të Camorras (EMRI)
Gjykata e Durrësit ka dërguar për gjykim dosjen e italianit Ferdinando Muollo, anëtar i bandës mafioze të Camorras, pasi në ...
Shqipëria në listën gri të pastrimit të parave, nën monitorim të plotë nga KE
Shqipëria është pjesë e të ashtuquajturës 'lista gri' e pastrimit të parave, çka nënkupton se ajo është nën monitorim të ...
