Shqipëria është pjesë e të ashtuquajturës ‘lista gri’ e pastrimit të parave, çka nënkupton se ajo është nën monitorim të vazhdueshëm nga Task Forca Financiare (FATF) e MONEYVAL.
Ky i fundit është një mekanizëm i Këshillit të Europës që ka detyrën të vlerësojë zbatimin e standardeve në luftën kundër pastrimit të parave dhe krimit të organizuar.
Vendet që gjenden në këtë listë kanë mungesa strategjike kundër pastrimit të parave dhe krimit të organizuar.
Po ashtu, në këtë listë janë edhe : Barbados, Xhamajka, Mauritius, Myanmar, Nikaragua, Uganda, ndërsa Shqipëria, së bashku me Islandën, janë të vetmet vende europiane në listën gri.
Monitorimi i shtuar nga FATF përkthehet në angazhim për të zgjedhur me shpejtësi mangësitë e identifikuara strategjike brenda afateve të pranuara dhe në raport përmendet vullneti i mirë që ka treguar Shqipëria për të adresuar problemet dhe për të kërkuar zgjidhje.
Disa nga pikat që të veprimit për vendin tonë janë:
(1) kryerjen e një analize shtesë të thelluar për të kuptuar sa duhet pastrimin e parave dhe rreziqet e tjera, dhe forcimin e koordinimit dhe bashkëpunimit institucional;
(2) përmirësimin e trajtimit në kohë të kërkesave për ndihmë juridike të ndërsjellë;
(3) krijimi i mekanizmave efektiv për zbulimin dhe parandalimin e infiltrimit kriminal të ekonomisë, përfshirë forcimin e kompetencave të autoriteteve kompetente për të ndërmarrë veprimet e nevojshme;
(4) duke siguruar që informacionet e sakta dhe të azhurnuara të pronësisë janë të disponueshme në baza në kohë;
(5) rritja e numrit dhe përmirësimi i sofistikimit të ndjekjeve penale dhe konfiskimeve për pastrimin e parave, veçanërisht në rastet që përfshijnë vepra kallëzuesish të huaj ose pastrim parash të palëve të treta;
(6) përmirësimi i zbatimit të sanksioneve financiare të synuara, veçanërisht përmes veprimit të zgjeruar mbikëqyrës dhe afrimit të synuar, proaktiv.
Shqipëria kishte qenë në këtë listë në periudhën 2011-2015 dhe kishte dalë nga lista në 2015-n, për tu bërë sërish pjesë këtë vit.
