Nuk ka rezultat
View All Result
Gazeta Reforma
  • Aktualitet
    • Politikë
    • Ekonomi
    • Sociale
    • Kronikë
  • Rajoni – Bota
    • Kosovë
    • Maqedoni
    • Rajoni
    • Bota
  • Showbiz
    • Të famshëm
    • Moda
    • Stil
    • Trend
    • Thashetheme
  • Investigim
    • Korrupsion
    • Ankesat
    • Intervistë
    • Personazh
    • Investigim
  • Shëndeti
  • Kuriozitet
  • Shqip
    • English
Gazeta Reforma
  • Aktualitet
    • Politikë
    • Ekonomi
    • Sociale
    • Kronikë
  • Rajoni – Bota
    • Kosovë
    • Maqedoni
    • Rajoni
    • Bota
  • Showbiz
    • Të famshëm
    • Moda
    • Stil
    • Trend
    • Thashetheme
  • Investigim
    • Korrupsion
    • Ankesat
    • Intervistë
    • Personazh
    • Investigim
  • Shëndeti
  • Kuriozitet
  • Shqip
    • English
Nuk ka rezultat
View All Result
Gazeta Reforma

Transferuan 11 mln €, kërkohet arrestimi i dy personave nga kompania guaskë

09:11 20/12/2024
Reading Time: 1 min lexim

Prokuroria e Tiranës ka kërkuar arrestimin e dy individëve, Arlinda Markudhe dhe Darin Gezdari, të akuzuar për mashtrim dhe pastrim parash në vlerën e 11 milionë eurove.

Dyshimet lidhen me transferimin e këtyre fondeve nga kompani guaskë jashtë vendit drejt Shqipërisë, përmes një skeme kriminale.

Sipas hetimeve të kryera nga Drejtoria e Hetimit Tatimor, Seksioni i Hetimit të Pastrimit të Parave në Policinë e Tiranës dhe Agjencia e Inteligjencës Financiare, skema përfshinte transferime bankare përmes kompanive guaskë të regjistruara në parajsa fiskale si Qipro, Gibraltari dhe Malta.

Paratë më pas kaloheshin në kompani të krijuara fiktivisht në Shqipëri, për t’u transferuar më tej në Kanada.

Ky aktivitet kriminal dyshohet se është zhvilluar gjatë dy viteve të fundit.

Operacioni i koduar “Cost to Cost” u finalizua pas një pune hetimore disa mujore. Nga hetimet rezulton se përveç dy të arrestuarve, mund të jenë të përfshirë edhe persona të tjerë, shqiptarë dhe të huaj.

Prokuroria po punon për dokumentimin e plotë të aktivitetit kriminal dhe ndjekjen penale të të gjithë të përfshirëve.

Etiketa: paraTrasferim

Të lidhura

Fierzë, atraksioni i ri buzë liqenit që po magjeps turistët në veri
Aktualitet

Fierzë, atraksioni i ri buzë liqenit që po magjeps turistët në veri

Në një prej zonave më mahnitëse të Shqipërisë, ku liqeni i Fierzës bashkohet me hijeshinë e Alpeve shqiptare, një atraksion...

12:45 04/07/2025
“Mos bëj zhurmë!”/ Sherr në azil në Poliçan, i moshuari kanoset me biçak
Aktualitet

Trafik armësh Kosovë-Shqipëri, sekuestrohen 8 pistoleta

Dy shtetas nga Prizreni janë arrestuar në Kukës gjatë një operacioni të koduar “Kalibri”, të ndërmarrë nga Policia e Shtetit...

12:35 04/07/2025
Para
“Jep dorëheqjen”/ Qytetarët  protestë para Bashkisë, kundër Veliajt

“Jep dorëheqjen”/ Qytetarët protestojnë kundër Erion Veliajt

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Lajmet e fundit

Fierzë, atraksioni i ri buzë liqenit që po magjeps turistët në veri

Fierzë, atraksioni i ri buzë liqenit që po magjeps turistët në veri

12:45 04/07/2025
“Mos bëj zhurmë!”/ Sherr në azil në Poliçan, i moshuari kanoset me biçak

Trafik armësh Kosovë-Shqipëri, sekuestrohen 8 pistoleta

12:35 04/07/2025
Situata e zjarreve në vend/ Ministria e Mbrojtjes: U raportuan 29 vatra

Ministria e Mbrojtjes: Gjatë 24 orëve të fundit janë raportuar 21 vatra zjarri, 4 ende aktive

12:21 04/07/2025
Makina përplas këmbësorin në Fier, i lënduari dërgohet në spital

Makina përplas këmbësorin në Fier, i lënduari dërgohet në spital

11:53 04/07/2025
You're not logged into Tiktok, please login here
Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram

Rreth Nesh

Rreth GazetaReforma
GazetaReforma është markë e GlobalEcho Media Group

  • Në pronësi të: GlobalEcho LLC (USA)
  • Operuar lokalisht nga: Electral
  • Adresa e Zyrës: Rruga Sami Frashëri Pallati Vortek , Qendra Metropol, kati i dytë.
  • Email-i i Kontaktit: [email protected]
  • Regjistrimi i Kompanisë Shqiptare/NIPT: K92114006G

Na kontaktoni

Policies

Help Center
Privacy Policy

© 2025 GazetaReforma | Një Markë e GlobalEcho Media Group

Nuk ka rezultat
View All Result
  • Aktualitet
    • Politikë
    • Ekonomi
    • Sociale
    • Kronikë
  • Rajoni – Bota
    • Kosovë
    • Maqedoni
    • Rajoni
    • Bota
  • Showbiz
    • Të famshëm
    • Moda
    • Stil
    • Trend
    • Thashetheme
  • Investigim
    • Korrupsion
    • Ankesat
    • Intervistë
    • Personazh
    • Investigim
  • Shëndeti
  • Kuriozitet
  • Shqip
    • English

© 2025 GazetaReforma | Një Markë e GlobalEcho Media Group

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
Shkarko SnapFood dhe fito 10% ULJE në porosinë e parë

Na Kontaktoni

Të dhënat tuaja do të mbahen konfidenciale dhe të sigurta.

Madhësia maksimale: 10MB. Lloje të lejuara: JPEG, JPG, PNG, GIF, PDF, TXT, DOC, DOCX

Faleminderit! Mesazhi juaj u dërgua me sukses.