Nuk ka rezultat
View All Result
Gazeta Reforma
  • Aktualitet
    • Politikë
    • Ekonomi
    • Sociale
    • Kronikë
  • Rajoni – Bota
    • Kosovë
    • Maqedoni
    • Rajoni
    • Bota
  • Showbiz
    • Të famshëm
    • Moda
    • Stil
    • Trend
    • Thashetheme
  • Investigim
    • Korrupsion
    • Ankesat
    • Intervistë
    • Personazh
    • Investigim
  • Shëndeti
  • Kuriozitet
  • Shqip
    • English
Gazeta Reforma
  • Aktualitet
    • Politikë
    • Ekonomi
    • Sociale
    • Kronikë
  • Rajoni – Bota
    • Kosovë
    • Maqedoni
    • Rajoni
    • Bota
  • Showbiz
    • Të famshëm
    • Moda
    • Stil
    • Trend
    • Thashetheme
  • Investigim
    • Korrupsion
    • Ankesat
    • Intervistë
    • Personazh
    • Investigim
  • Shëndeti
  • Kuriozitet
  • Shqip
    • English
Nuk ka rezultat
View All Result
Gazeta Reforma

Pastrimi i parave/ Kompanitë nga parajsat fiskale nuk do të lejohen të regjistrohen në Shqipëri

17:38 30/01/2021
Reading Time: 2 min lexim

Kompanitë nga parajsat fiskale nuk do të lejohen më të regjistrohen në Shqipëri. Shqipëria ka marrë vërejtje nga autoritetet e Moneyval  për luftën e dobët ndaj pastrimit të parave të krimit. Në këtë kuadër vijnë ndryshimet e fundit të ligjit për parandalimin e pastrimit të parave. Propozohet që autoritetet të mos lejojnë apo të licencojnë filiale ose zyra përfaqësive të kompanive të themeluara në vend me risk të lartë. Në këto vende hyjnë edhe parajsat fiskale offshore. Një prej neneve të reja vendos masa shtesë shtesë për vendet me rrezik të lartë.

Autoritete mbikëqyrës dhe/ose  licencuese, si dhe subjektet e këtij ligji zbatojnë edhe masat e mëposhtme në raport me vendet rrezik të larte:

  1. i) refuzimin e themelimit të filialeve apo degëve apo zyrave përfaqësuese të subjekteve nga vende me risk të lartë, apo në raste të tjera të merret në konsideratë fakti se subjekti është nga një shtet i cili nuk ka apo nuk zbaton sisteme të duhura për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit.

Më tej, përcaktohet ndalimi i subjekteve që të themelojnë degë apo zyra përfaqësuese në vendin me risk të lartë, apo të merret parasysh fakti se dega apo zyra përfaqësuese përkatëse do të ishte në një vend i cili nuk ka apo nuk zbaton sisteme  të duhura për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit;

Ndryshimet përcaktojnë se duhet të kërkohet mbikëqyrje e shtuar apo kërkesë e shtuara për auditim të jashtëm për degët dhe filialet e subjekteve të që gjenden në vendin me risk të lartë; si dhe shtimi i kërkesave për auditim të jashtëm për grupet financiare në raport me cilëndo prej degëve dhe filialeve të tyre që gjenden në vendin me risk të lartë;

Po ashtu, të kërkohet nga Bankat dhe institucionet financiare që të rishikojnë dhe ndryshojnë, apo nëse është e nevojshme që të përfundojnë, marrëdhëniet korresponduese me institucionet përkatëse në vendin me risk të lartë.”.

Darfti është hedhur për konsultim publik. Ndryshimi synon rritjen e vëmendjes ndaj bankave guaskë, që përdoren për maskimin e fondeve, ndërkohë që njëherësh zgjerojnë edhe rrethin e familjarëve, personave apo subjekteve të lidhur me politikanët e zyrtarët e lartë.

Etiketa: Moneyvaloffshorepastrimi i parave

Të tjera

Në kërkim për trafikim të lëndëve narkotike, arrestohet në Spanjë Juxhin Drazhi
Aktualitet

Në kërkim për trafikim të lëndëve narkotike, arrestohet në Spanjë Juxhin Drazhi

Një nga të shumëkërkuarit për trafik ndërkombëtar droge është arrestuar në Spanjë. Bëhet fjalë për 34-vjeçarin Juxhin Drazhi, i cili...

18:50 08/08/2025
BE u bën thirrje partive në Kosovë: Respektoni vendimin e Kushtetueses
Bota

BE u bën thirrje partive në Kosovë: Respektoni vendimin e Kushtetueses

Bashkimi Evropian u ka bërë thirrje forcave politike në Kosovë që të respektojnë vendimin e fundit të Gjykatës Kushtetuese dhe...

18:34 08/08/2025
Para

Covid-19/ Vazhdojnë shifrat e larta, 11 viktima dhe 901 raste të reja në 24 orët e fundit

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Lajmet e fundit

Në kërkim për trafikim të lëndëve narkotike, arrestohet në Spanjë Juxhin Drazhi

Në kërkim për trafikim të lëndëve narkotike, arrestohet në Spanjë Juxhin Drazhi

18:50 08/08/2025
BE u bën thirrje partive në Kosovë: Respektoni vendimin e Kushtetueses

BE u bën thirrje partive në Kosovë: Respektoni vendimin e Kushtetueses

18:34 08/08/2025
SPAK godet organizatën e Çopjave/ Në pranga edhe Julian Balla, presidenti i ekipit ‘Erzeni’

SPAK godet organizatën e Çopjave/ Në pranga edhe Julian Balla, presidenti i ekipit ‘Erzeni’

18:09 08/08/2025
Butrinti në rrezik / Auron Tare publikon pamje tronditëse: Trashëgimia kombëtare po shkatërrohet

Butrinti në rrezik / Auron Tare publikon pamje tronditëse: Trashëgimia kombëtare po shkatërrohet

17:28 08/08/2025
You're not logged into Tiktok, please login here
Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram

Rreth Nesh

Rreth GazetaReforma
GazetaReforma është markë e GlobalEcho Media Group

  • Në pronësi të: GlobalEcho LLC (USA)
  • Operuar lokalisht nga: Electral
  • Adresa e Zyrës: Rruga Sami Frashëri Pallati Vortek , Qendra Metropol, kati i dytë.
  • Email-i i Kontaktit: [email protected]
  • Regjistrimi i Kompanisë Shqiptare/NIPT: K92114006G

Na kontaktoni

Policies

Help Center
Privacy Policy

© 2025 GazetaReforma | Një Markë e GlobalEcho Media Group

Nuk ka rezultat
View All Result
  • Aktualitet
    • Politikë
    • Ekonomi
    • Sociale
    • Kronikë
  • Rajoni – Bota
    • Kosovë
    • Maqedoni
    • Rajoni
    • Bota
  • Showbiz
    • Të famshëm
    • Moda
    • Stil
    • Trend
    • Thashetheme
  • Investigim
    • Korrupsion
    • Ankesat
    • Intervistë
    • Personazh
    • Investigim
  • Shëndeti
  • Kuriozitet
  • Shqip
    • English

© 2025 GazetaReforma | Një Markë e GlobalEcho Media Group

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
Shkarko SnapFood dhe fito 10% ULJE në porosinë e parë

Na Kontaktoni

Të dhënat tuaja do të mbahen konfidenciale dhe të sigurta.

Madhësia maksimale: 10MB. Lloje të lejuara: JPEG, JPG, PNG, GIF, PDF, TXT, DOC, DOCX

Faleminderit! Mesazhi juaj u dërgua me sukses.