Shqiptarët trafikuan 30 ton marijuanë, 22 të arrestuar në megaoperacionin në Spanjë
Mossos d’Esquadra në Spanjë kanë kryer një operacion të madh policor kundër trafikut të marijuanës, pastrimit të parave dhe mbajtjes ...
Tag: pastrimi i parave
Pastrimi i parave, individët grupi më i madh potencial
Strategjia Kombëtare për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Financimit të Terrorizmit 2024-2030 ka qenë javëve të fundit pjesë e ...
Trafiku i drogës dhe pastrimi i parave, DEA apel qyetetarëve shqiptarë
Ambasada amerikane në Shqipëri ka reaguar së fundminë platformat e saj sociale, ku ka njoftuar shqiptarët se Ëashingtoni zyrtar është ...
“Shqipëria parajsa e pastrimit të parave”, Tabaku: Faktet bërtasin!
Deputetja e zgjedhur e Partisë Demokratike, Jorida Tabaku ka thënë sot se Sqhipëria ka rënë me 28 vende në listën ...
Pastrimi i parave/ Kompanitë nga parajsat fiskale nuk do të lejohen të regjistrohen në Shqipëri
Kompanitë nga parajsat fiskale nuk do të lejohen më të regjistrohen në Shqipëri. Shqipëria ka marrë vërejtje nga autoritetet e ...
